一个电话失财28万 - 莱芜社区论坛

一个电话失财28万
来源：赢周刊

如果有自称是民警或检察官的人打电话给你，说你涉嫌洗黑钱，要求你把钱转入指定的“安全账号”，你千万不要相信，这些人都是骗子。如何你回拨电话，会发现对方的号码确实是公安局或检察院的，但是你别忘记，这是骗子利用改号软件将原始号码转换成公安局或检察机关的号码。

近日，莱芜市公安局张家洼分局调集精干警力，利用高科技手段与冒充“公、检、法、工商、税务”人员进行诈骗活动的犯罪分子进行巧妙周旋，揭迷雾、解案底，经过曲折而艰辛的工作，终于在福建将该诈骗团伙的12名犯罪嫌疑人抓获。

案情：“民警”来电称你涉嫌“洗黑钱”

打着各种招牌，利用网络、手机信息诈骗的案件早已屡见不鲜，而在莱芜市公安局张家洼分局辖区内，竟有人打着“公、检、法、工商、税务”人员招牌进行诈骗，使一些不明真相的人接连上当受骗：

2011年1月22日14时许，鲁中矿业公司一名女职工接到一电话，对方自称是莱芜市法院的一名工作人员，说她在云南省昆明市某区办过一个招商银行透支卡和工商银行的账号，已透支了12655元，并被招商银行起诉，还告诉了她云南省公安厅电话。然后，她在下午三点多钟，按一个自称云南省公安厅高警官的指使，将自己卡上的4万元现金打给了对方账号622****098173。

2012年3月9日，鲁中矿业公司职工吕某被自称为国税局的女工作人员以退车税的名义，在中国工商银行张家洼支行以转账的方式向对方汇了7189.57元人民币。

2012年7月19日14时30分许，鲁中矿业公司苏某某在中国工商银行张家洼支行西区储蓄所被一自称是国税局工作人员的人，以退还汽车购置税的名义骗取人民币3073.08元。

2012年3月8日15时许，鲁中矿业公司徐某某在中国工商银行张家洼支行西区储蓄所被一自称是国税局工作人员的女子以退还车税的名义骗取现金3086.73元。

2012年7月24日21时11分，鲁中矿业公司职工医院一名医生到刑警大队报案称：“2012年7月24日下午14时许，她接到一个自称是莱芜市中级人民法院的女工作人员的电话，告知她有一张广西省南宁市建设银行的信用卡透支了5168元，广西省南宁市建设银行将她起诉到了法院，称此卡若不是本人使用要尽快到广西南宁市公安局报案。然后电话转接到了广西南宁市公安局(号码显示为0771-5879110)，里面自称是公安局民警的人说她涉嫌“王强洗钱案”，要查一下她所有的银行卡的资金来往，让她把所有的资金转移到北京检察院检察长的账户内进行核实。然后她就按照对方的要求去中国工商银行张家洼支行把28万元钱打到账号是62122****635217，账户名是于克俭的账户内。

……

“又是一起数额巨大、手段典型的诈骗案。”

一件件冒充公、检、法及工商、税务人员进行诈骗的案件接连发生，让人民群众难辨真假，防不胜防，上当受骗，不仅给受害者造成很大经济损失，也在社会上造成很坏影响。

面对辖区内连续多发的此类案件，莱芜市公安局张家洼分局党委高度重视，刘爱伦局长发出指令：“作案人员一天不落入法网，就随时会有人上当受骗，人民群众的财产安全就没有保障。我们应该把破获该系列案作为当前的民生案，尽职尽责，全力破获，还人民群众一个安宁！”随后，他们组成了专案组，侦察工作也紧锣密鼓地展开。

调查：嫌犯使用改号软件作案

民警在调查走访中发现作案人员作案时全部利用电信手段，手段隐蔽，破案难度特别大。为了及早破获此案，办案人员对辖区内所发生的系列诈骗案进行疏理“会诊”：据受害人介绍，来电号码多是云南等地的，虽然也有莱芜的，但讲话声音均是外地口音，听声音年龄大都在18至30岁，一般为女性。打电话时思维敏捷，反应迅速，应变能力特别强。讲话能切中要害，利用恐吓、威胁、开导等方法，给受害人造成心理恐慌，迫使受害人就范。由此，办案人员断定系列性诈骗案系团伙犯罪，而且系外地人作案。

办案民警选准突破口，分头对被骗资金流向情况进行调查，发现有6起涉案账号在北京、上海、福建等地，进一步证实了系外地人作案的判断。同时，办案人员对犯罪嫌疑人作案时所用电话进行查对，发现全是用高技术处理过的虚拟电话，根本查不到具体地点。

办案人员顺线追踪，从对受害人给犯罪嫌疑人打款所用账号入手，终于查到了所用账号，但嫌疑账户名于克俭却是被人盗用了身份证，而自己并没有开设此账户。显然是犯罪嫌疑人利用被盗身份证开设了作案所用账户。

办案民警根据案件的具体情况，开拓思路，多次奔波在北京、上海、福建等地调查取证，去伪求真，寻踪觅源。同时，利用公安信息综合平台，与北京、上海、福建警方实行并案侦察，拓宽渠道，加快了破案进程。经过大量工作，最后锁定犯罪嫌疑人的落脚和集结点，经过周密部警，于今年10月11日在福建将该诈骗团伙的12名犯罪嫌疑人抓获。使张家洼公安分局辖区的诈骗案全部破获。

提醒：如何防骗请你看清

采访中，办案民警提醒市民，在日常工作生活中，千万不要轻信那种来历不明的电话、短信，千万不要轻易透露自己的身份和银行卡的信息，如果你有疑问的话，你要及时打电话给公安机关，哪怕向你的亲友以及比较有见识的人询问一下、了解一下、核实一下。

办案民警说，目前没有任何单位设置骗所谓的安全账号，那百分之百都是骗子设置的，自己保密的账号才是安全的账号。再说，公检法执法期间要向老百姓了解情况的时候，会当面询问当事人，会制作一些相关的谈话笔录，不会电话要求你提供银行账号、密码等，请大家时刻警惕。